本公司及董事汇合体成员保障本预案实质实正在、精确、完全，并确认不存正在伪善纪录，误导性陈述或巨大脱漏。

　　本次非公拓荒行告竣后，公司策划与收益的改变，由公司自行有劲；因本次非公拓荒行引致的投资危机，由投资者自行有劲。

　　本预案是公司董事会对本次非公拓荒行股票的注释，任何与之相反的声明均属不实陈述。

　　投资者如有任何疑义，应商量本身的股票经纪人、讼师、专业司帐师或其他专业垂问。

　　本预案所述事项并不代表审批组织对本次非公拓荒行闭联事项的本色性占定、确认或允许，本预案所述本次非公拓荒行闭联事项的生效和告竣尚待博得中国证监会照准。

　　1、本次非公拓荒行股票计划仍旧公司第五届董事会第四次集会和2021年第三次姑且股东大会审议通过。2022年1月21日，遵照2021年第三次姑且股东大会对董事会管束本次非公拓荒行股票整个事宜的授权，公司召开了第五届董事会第八次集会，对本次非公拓荒行股票计划局部实质举办调治。本次非公拓荒行股票计划尚需实行席卷但不限于中国证监会照准等审批次第。

　　本次刊行能否得回上述照准存正在巨大不确定性，特此提请恢弘投资者留意投资危机。

　　2、本次非公拓荒行的刊行对象为席卷公司控股股东摄生堂有限公司正在内的吻合中国证监会轨则的证券投资基金束缚公司、证券公司、信赖公司、财政公司、资产束缚公司、保障机构投资者、及格境表机构投资者、公民币及格境表机构投资者，以及吻合中国证监会轨则的其他法人、天然人或其他及格的投资者等不突出35名（含35名）的特定对象。证券投资基金束缚公司、证券公司、及格境表机构投资者、公民币及格境表机构投资者以其束缚的二只以上产物认购的，视为一个刊行对象；信赖公司行动刊行对象的，只能够自有资金认购。

　　除摄生堂有限公司表，其他刊行对象将正在本次非公拓荒行博得中国证监会照准批复后，由公司股东大会授权董事会遵照刊行询价结果，与本次刊行的保荐机构（主承销商）斟酌确定。若国度功令、规则对非公拓荒行股票的刊行对象有新的轨则，公司将按新的轨则举办调治。

　　本次非公拓荒行的一齐刊行对象均将以公民币现金式样认购本次非公拓荒行的股票。

　　3、本次非公拓荒行股票的订价基准日为刊行期首日，刊行代价不低于订价基准日前 20个贸易日公司股票贸易均价的80%。订价基准日前20个贸易日公司股票贸易均价=订价基准日前 20个贸易日公司股票贸易总额÷订价基准日前20个贸易日公司股票贸易总量。若正在本次刊行的订价基准日至刊行日光阴，公司产生本钱公积转增股本、未分拨利润转增股本、股份支解、团结、配股、派息等除权除息事项，则本次非公拓荒行代价作相应调治。

　　正在前述刊行底价的本原上，最终刊行代价将正在公司博得中国证监会闭于本次刊行的照准批复后，由公司董事会正在股东大会授权鸿沟内与保荐机构（主承销商）遵照刊行对象的申购报价环境，以竞价式样确定。

　　摄生堂有限公司不参预本次非公拓荒行的市集询价历程，但许可继承遵照竞价结果所确定的最终刊行代价，与其他特定投资者以雷同代价认购本次非公拓荒行的股份。若本次刊行订价的竞价历程未造成有用的竞价结果，摄生堂有限公司将以刊行底价参预认购本次刊行的股份。

　　4、本次非公拓荒行股票数目不突出本次刊行前公司总股本的5%，即不突出30,352,000股（含本数），并以中国证监会的照准文献为准。正在上述鸿沟内，最终刊行数目将正在公司博得中国证监会闭于本次非公拓荒行的照准批复后，按拍照闭轨则，由公司股东大会授权董事会遵照刊行询价结果，与本次刊行的保荐机构（主承销商）斟酌确定。

　　若正在本次刊行董事会决议通告日至刊行日光阴，公司股票产生送股、本钱公积金转增股本或因其他来源导致本次刊行前公司总股本产生更动及本次刊行代价产生调治的，本次刊行数目上限亦作相应调治。

　　5、本次非公拓荒行股票召募资金总额不突出350,000.00万元（含本数），召募资金扣除闭联刊行用度后将用于投资以下项目：

　　若本次非公拓荒行扣除刊行用度后的现实召募资金少于上述项目召募资金拟进入总额，公司将遵照现实召募资金净额，遵守项宗旨轻重缓急等环境，调治召募资金进入的优先规律及各项宗旨整个投资额等应用设计，召募资金亏损局部由公司自筹管理。本次非公拓荒行召募资金到位之前，公司将遵照募投项目现实进度环境以自有资金或自筹资金先行进入，待召募资金到位后按拍照闭轨则次第予以置换。

　　6、摄生堂有限公司认购的本次非公拓荒行A股股票，自本次刊行终了之日起18个月内不得让渡，其他认购对象认购的本次非公拓荒行A股股。

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