赞同本公司为焦作健康元等全资、控股子公司向浙商银行股份有限公司深圳分行等下列银行请求最高不超越人民币113.09亿元或等值外币的授信融资供给连带责任担保，概况如下表：

　　注：1、珠海丽珠试剂股份有限公司（下称“试剂公司”）的其他股东--李琳（持有试剂公司股权21.147%）等需出具《反担保许诺书》，许诺为丽珠集团在试剂公司担保责任规划内供给相应持股份额的连带保证责任，保证期至丽珠集团的保证责任结束之日止；

　　2、丽珠集团新北江制药股份有限公司（下称“新北江公司”）另一股东--珠海中汇源出资合伙企业（有限合伙）（持有新北江公司股权8.44%）需出具《反担保许诺书》，许诺为丽珠集团在新北江公司担保责任规划内供给8.44%的连带保证责任，保证期至丽珠集团的保证责任结束之日止；

　　3、丽珠集团福州福兴医药有限公司（下称“福兴公司”）另一股东--丽珠集团新北江制药股份有限公司（持有福兴公司股权75%）需出具《反担保许诺书》，许诺为丽珠集团在福兴公司担保责任规划内供给75%的连带保证责任，保证期至丽珠集团的保证责任结束之日止；

　　4、丽珠集团（宁夏）制药有限公司（下称“宁夏公司”）的股东--丽珠集团新北江制药股份有限公司（持有宁夏公司股权100%）需出具《反担保许诺书》，许诺为丽珠集团在宁夏公司担保责任规划内供给100%的连带保证责任，保证期至丽珠集团的保证责任结束之日止。

　　5、珠海市丽珠单抗生物技能有限公司（下称“单抗公司”）另一股东一本公司拟出具《反担保许诺书》，许诺为丽珠集团在单抗公司担保责任规划内供给35.75%的连带保证责任，保证期至丽珠集团的保证责任结束之日止。

　　本次担保总金额约为人民币1,130,900万元，占本公司最近一期经审计总财物（2,543,761.30万元）的份额约为44.46%，占最近一期经审计净财物（1,738,402.63万元）的份额约为65.05%，需求提交本公司股东大会审议赞同。

　　运营规划：研讨、开发、出产、出售：医用中间体、食物添加剂（乳酸链球菌素、纳他霉素、结冷胶）。（法令法规制止的，不得运营；法令法规规矩应经批阅的，未获赞同前，不得运营；未规矩批阅的，自主挑选运营项目，展开运营活动）

　　与本公司联系：焦作健康元为本公司全资子公司，本公司直接持有其75%股权，本公司全资子公司天诚实业有限公司持有其25%股权。

　　运营规划：出产和出售自产的中药材、中药饮片、中成药、化学质料及其制剂、抗生素、生化药品、放射性药品、确诊药品、医疗器械、卫生资料、生物制品、生化试剂、医药中间体、保健食物、基因工程产品、化工质料、化妆品、技能转让效果、吸入制剂（以上不触及外商出资准入特別处理办法内容，触及法令法规有必要报经前置批阅的，凭前置批阅文件方可出产、运营）”。(依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动)

　　运营规划：体外确诊试剂的出产[人类免疫缺点病毒抗体确诊试剂盒、人类免疫缺点病毒抗原抗体确诊试剂盒、梅毒螺旋体抗体确诊试剂盒、丙型肝炎病毒抗体确诊试剂盒、乙型肝炎病毒表面抗原确诊试剂盒（均为酶联免疫法）、乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒、人类免疫缺点病毒（1+2型）核酸检测试剂盒（PCR-荧光法）]；Ⅱ类、Ⅲ类6840体外确诊试剂，Ⅱ类、Ⅲ类6840临床查验分析仪器的出产；体外确诊试剂的批发；Ⅲ类6815打针穿刺器械，6824医用激光仪器设备，6833医用核素设备，6840临床查验分析仪器及确诊试剂，6845体外循环及血液处理设备，6854手术室、急救室、诊疗室设备及用具，6857消毒和灭菌设备及用具，6858医用冷疗、低温、冷藏设备及用具，6870软件；Ⅱ类：6821医用电子仪器设备,6822医用光学用具、仪器及内窥镜设备，6824医用激光仪器设备，6833医用核素设备，6840临床查验分析仪器及确诊试剂，6841医用化验和根底设备用具，6845体外循环及血液处理设备，6854手术室、急救室、诊疗室设备及用具，6857消毒和灭菌设备及用具，6858医用冷疗、低温、冷藏设备及用具，6866医用高分子资料及制品，6870软件** ；按珠外经贸生字[2003] 92号文运营进出口事务；医疗设备的租借；一类医疗器械、设备零配件、塑料制品、电子设备、电器设备、办公用品、实验室用试剂、实验室仪器设备及耗材的出售；技能服务；医疗器械和试剂的技能服务费；规范物质的出产和出售；消毒剂、消毒器械、日用品的出售。

　　运营规划：出产和出售自产的无菌质料药、质料药、医药制剂、医药中间体、化工产品（以上均不含风险化学品及易制毒化学品），从事上述产品同类产品的批发、零售（不设店肆）和进出口事务（不触及公营买卖处理产品，触及配额、答应证处理产品的按国家有关规矩处理请求）；质料药、医药中间体、化工产品的技能服务、仓储租借。(以上不触及外商出资准入特别处理办法内容，依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动)。

　　运营规划：生物医药产品及抗体药物的技能研讨、开发，从事上述产品的出产出售及进出口事务，并供给相关技能转让、技能咨询和技能服务（以上不触及外商出资准入特别处理办法内容，依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）。(依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动)

　　居处：珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园行政大楼5楼513、515、516、517室

　　运营规划：中西药制剂及质料、医药中间体等产品的进出口（详细按省经贸委粤经贸进字[1994]157号文运营）；批发：中成药、化学质料药、化学药制剂、抗生素质料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）、蛋白同化制剂、肽类激素（答应证有效期至2024年8月15日）。(依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动)

　　运营规划：答应运营项目：药品的出产（规划详见《中华人民共和国药品出产答应证》），兽药的出产（规划详见《中华人民共和国兽药出产答应证》）；一般运营项目：医药中间体的制作，化工质料及产品的制作，饲料添加剂、食物添加剂的制作，运营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技能的出口事务，医药相关产品及健康相关工业产品的研发、技能服务、技能转让、翻译服务、信息技能服务、训练服务，出产、科研所需原辅资料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技能的进口事务。(依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动)

　　运营规划：药品、质料药、医药制剂中间体、食物添加剂及医药出产用的化工原资料（不含易燃易爆及化学风险品，触及答应运营的凭答应证运营）的出产、批发、零售；药品出产技能的研发、服务、转让（以上运营规划不含中药饮片的蒸、炒、灸、煅等编造技能的运用及中成药保密处方产品的出产）。外文翻译服务；医疗器械、机械设备及零配件、仪器仪表的研发出产；厂房、机械设备租借。

　　运营规划：食物添加剂：L-苯丙氨酸、精氨酸；辅酶Q10；卡那霉素的出产、出售；兽药：盐霉素钠、盐霉素预混剂、恩拉霉素；盐酸林可霉素、洛伐他汀；霉酚酸、美伐他汀的出产、出售；货品进出口、技能进出口、署理进出口；厂房、设备租借。（触及答应证的依照答应证核准规划运营）(依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动)

　　运营规划：出产中西药、中西成药，研讨、开发新产品；出售本公司产品；批发保健品；中成药的出产、技能转让（以上运营规划触及前置批阅的项目凭相关答应证核准的运营规划运营，未获得前置答应证的不得运营。上述运营规划不触及公营买卖处理产品，触及配额、答应证处理产品的，按国家有关规矩处理请求；依法须经赞同的项目，经有关部分赞同后方可展开运营活动）。

　　运营规划：出产运营各种医药制剂、多层共挤输液用膜制袋、医药质料（以上项目凭药品出产答应证核定项目运营，涉证产品在外），各种食物添加剂、饲料添加剂、养分保健品、各类新药产品的研发和开发。产品表里出售。（以上项目不触及外商出资企业特别准入处理办法）(依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动)

　　运营规划：出产和出售医药中间体、化工产品（以上均不含风险化学品及易制毒化学品）。（以上规划中凡触及专项答应的项目，凭答应证或有关赞同文件出产运营）

　　本公司于2020年4月9日举行七届董事会二十二次会议，审议并经过《关于本公司授信融资及为部属子公司等供给融资担保的方案》：经与会董事仔细审议，一致赞同本公司向我国工商银行股份有限公司深圳分行等银行请求最高不超越人民币算计164.80亿元或等值外币的授信融资。

　　一起赞同本公司为部属子公司等向浙商银行股份有限公司深圳分行等请求的最高不超越人民币113.09亿元或等值外币的授信融资供给连带责任担保。

　　一起本公司董事会授权公司法人代表或其授权人就公司授信融资及为部属子公司供给融资担保签署有关文件，本公司承当连带责任。

　　1、本次本公司请求的归纳授信额度及为部属子公司融资供给担保首要是为满意公司及部属子公司的运营事务需求，经审查，上述子公司出产运营状况正常，财政状况安稳；

　　2、本公司控股子公司丽珠集团少量股东已出具《反担保许诺书》，许诺为丽珠集团在其担保责任规划内供给相应的连带保证责任，保证期至丽珠集团的保证责任结束之日止，本次担保公平、对等。

　　3、本公司董事会在审议上述方案时，其审议表决程序等契合《公司法》及《公司章程》等相关规矩。

　　独立董事赞同上述公司的授信融资及为部属子公司供给融资担保，并赞同将次方案提交本公司股东大会进行审议。

　　到现在，保余额算计为人民币111,924.46万元，占本公司最近一期经审计净财物的6.44%：其间对本公司全资及控股子公司担保余额算计人民币71,874.46万元，对本公司联营企业金冠电力担保余额算计人民币40,500万元。

　　到公告日，本公司及控股子公司无对外担保逾期的状况，金冠电力亦无对外担保逾期的状况。

　　2、健康元药业集团独立董事关于七届董事会二十二次会议相关方案之独立定见函。

　　本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、准确性和完好性承当单个及连带责任。

　　健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）七届董事会二十二次会议审议并经过《关于本公司财物核销的方案》，详细状况公告如下：

　　依据财政部《企业管帐准则》及公司相关管帐方针规矩，经年审管帐师事务所审计承认，本公司拟将2019年度不良财物丢失（指呆账、存货及固定财物作废等）总计金额为98,338,682.54元进行核销，其间84,085,960.08元已计提财物减值丢失，概况如下：

　　本次财物核销总计金额为98,338,682.54元，占本公司最近一期经审计净财物的0.57%，其间已计提财物减值预备84,085,960.08 元，不会对公司2019年度损益产生严重影响。

　　本公司董事会以为：本次财物核销首要依据慎重性准则，契合《企业管帐准则》等准则的规矩和公司财物的实践状况，公允地反映了公司的财物状况，有助于供给更实在牢靠的管帐信息。

　　经仔细审阅，本公司监事会以为：本次核销的审阅决策程序合法，依据充沛。监事会赞同对上述财物及减值预备进行核销，核销处理后可以愈加客观地反映公司的财政状况，契合有关法令法规和公司办理准则。

　　本公司独立董事以为：公司本次核销财物首要是依据慎重性管帐准则，契合公司财物实践状况和相关管帐方针规矩。公司本次核销财物减值预备的程序契合相关法令、法规和规范性文件的规矩，能愈加公允地反映公司财物状况，不存在危害公司和中小股东利益的景象。因而，独立董事赞同公司本次财物核销事宜。

　　本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、准确性和完好性承当单个及连带责任。

　　● 本公司控股子公司焦作健康元生物制品有限公司（以下简称：焦作健康元）拟于2020年向焦作金冠嘉华电力有限公司（以下简称：金冠电力）收购最高不超越2.0亿元（含2.0亿元）的蒸汽及动力。

　　● 此相关买卖为公司正常出产运营行为，并依照公平、公平并参照市场价格的准则进行，不存在影响公司独立性及危害公司股东利益的状况。

　　● 此相关买卖现已公司董事会审议经过，相关董事邱庆丰逃避表决。该相关买卖需求提交公司股东大会审议。

　　为满意本公司控股子公司焦作健康元出产运营过程中蒸汽及动力供给需求，焦作健康元拟于2020年向金冠电力收购最高不超越人民币2.0亿元（含2.0亿元）的蒸汽及动力等；

　　本公司全资子公司深圳市风雷电力出资有限公司（以下简称：风雷电力）持有金冠电力49%股权，金冠电力系本公司联营企业，为本公司的相关方，故此项买卖构成相关买卖。

　　本公司于2020年4月9日举行七届董事会二十二次会议，审议并经过《关于控股子公司焦作健康元与金冠电力日常相关买卖的方案》，相关董事邱庆丰先生予以逃避表决。独立董事对此项方案已出具赞同的事前认可函并宣布独立定见，本公司监事会亦对此宣布相关审阅定见。

　　6、运营规划：电力出产、供电、出售，热力开发、出产、出售，蒸汽出产及出售，粉煤灰的归纳利用触及答应运营项目。

　　本公司控股子公司风雷电力持有金冠电力49%股权，金冠电力系本公司联营企业，本公司董事邱庆丰代表本公司兼任金冠电力董事，依据《上海证券买卖所股票上市规矩》，金冠电力与本公司存在相相联系，此项买卖构成相关买卖。

　　上述相关买卖的标的为金冠电力所出产的蒸汽及动力，焦作健康元主营研讨、开发、出产及出售医用中间体、食物添加剂等。为充沛保证焦作健康元出产运营的持续安稳进行，焦作健康元拟于2020年向金冠电力收购最高不超越2.0亿元（含2.0亿元）的蒸汽及动力。

　　焦作健康元与金冠电力之间的日常相关买卖，为出产运营的实践所需，依据公平、公允准则并参阅市场价格，由两边洽谈承认，不存在影响公司持续运营才能及危害公司股东利益的景象。

　　本公司于2020年4月9日举行七届董事会二十二次会议，审议并经过《关于控股子公司焦作健康元与金冠电力日常相关买卖的方案》，相关董事邱庆丰逃避表决。

　　本公司独立董事于2020年4月9日已就此方案出具事前认可函：为充沛满意及保证日常出产运营，本公司控股子公司焦作健康元拟于2020年度向本公司联营企业金冠电力收购最高不超越2.0亿元（含2.0亿元）的蒸汽及动力，两边依据公平、公允准则并参照市场价格洽谈定价，买卖公平、公平、揭露，并未影响上市公司的独立性，不存在危害公司及整体股东的合法利益，独立董事一致赞同公司焦作健康元与金冠电力的上述相关买卖。

　　公司独立董事定见：公司董事会在审议此项方案时，相关董事施行逃避准则，其表决程序契合有关法令、法规及《公司章程》的有关规矩。该次董事会审议的与金冠电力的相关买卖的方案，定价参阅市场价格，公允、合理，满意了焦作健康元出产运营的蒸汽及动力需求，不存在危害公司股东特别是中小股东的利益的状况，赞同公司控股子公司焦作健康元与金冠电力日常相关买卖。

　　本公司控股子公司焦作健康元为满意出产运营所需向金冠电力收购蒸汽和动力，为本公司正常的出产运营行为，不会对公司的独立性产生晦气影响，本公司对此项相关买卖的审议程序契合相关法令法规及《公司章程》的有关规矩。

　　此相关买卖的首要是为满意焦作健康元出产运营过程中的蒸汽及动力需求，充沛保证焦作健康元出产运营的安稳有序进行。

　　本公司此次相关买卖为公司正常出产运营行为，能充沛利用金冠电力具有的资源和优势为焦作健康元出产运营供给安稳的蒸汽和动力供给，契合公司出产运营的实践需求。此项相关买卖是在公平、公允的准则上并参照市场价格由两边洽谈定价，不存在对公司财政状况及出产运营形成晦气影响的状况，亦不存在影响公司独立性的状况。此项相关买卖的审议、表决等程序契合我国证监会、上海证券买卖所及《公司章程》的有关规矩，不存在危害公司股东利益的状况。

　　本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、准确性和完好性承当单个及连带责任。

　　致同管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称：致同管帐师事务所）前身为北京市财政局于1981年建立的北京管帐师事务所，1998年6月脱钩改制并与京都管帐师事务所兼并，2011年经北京市财政局赞同转制为特别一般合伙，2012年更名为致同管帐师事务所（特别一般合伙）。

　　致同管帐师事务所首席合伙人为徐华先生，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层。致同管帐师事务所已获得北京市财政局颁布的执业证书（证书序号：NO 019877），是我国第一批获得证券期货相关事务资历和第一批获准从事特大型国有企业审计事务资历，及第一批获得金融审计资历的管帐师事务所之一，第一批获得财政部、证监会颁布的内地事务所从事H股企业审计事务资历，并在美国PCAOB注册。曩昔二十多年，致同管帐师事务所一向从事证券服务事务。

　　致同管帐师事务所为致同世界（Grant Thornton）的我国成员所。

　　健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）审计事务由致同管帐师事务所珠海分所（以下简称：珠海分所）详细承办。珠海分所于2019年建立，担任人为陈海防先生，已获得广东省财政厅执业证书（证书编号：2）。珠海分所注册地址为：珠海市香洲区兴业路215号2层1-18轴商场（北区），现在具有100余名职工，其间，注册管帐师35人，珠海分所自建立以来一向从事证券服务事务。

　　致同管帐师事务所首席合伙人是徐华先生。现在，致同管帐师事务所从业人员超越五千人，其间合伙人196名，最近一年净添加19名；到2019年底注册管帐师数量为1,179名，最近一年净削减64名，其间从事过证券服务事务的注册管帐师超越800人。

　　致同管帐师事务所2018年度事务收入18.36亿元，其间审计事务收入13.65亿元，证券事务2.28亿元。上市公司2018年报审计185家，收费总额2.57亿元，上市公司工作首要包含制作业、信息传输、软件和信息技能服务业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业和房地工业，致同管帐师事务所具有公司地点工作审计事务经历。

　　致同管帐师事务所已购买工作稳妥，累计补偿限额5.4亿元，可以掩盖因审计失利导致的民事补偿责任。

　　致同管帐师事务所及其从业人员不存在违背《我国注册管帐师工作道德守则》对独立性要求的景象。

　　最近三年，致同管帐师事务所累计受（收）到证券监管部分行政处置一份、证券监管部分采纳行政监管办法七份、买卖所和股转中心采纳自律监管办法和纪律处置三份，其间行政处置系山西证监局作出，因太化股份2014年年报未完好发表买卖收入承认详细方法，其控股子公司经过施行无商业本质的买卖事务虚增经营收入，致同管帐师事务所对财政报表审计时未勤勉尽责。

　　本公司年审项目合伙人及签字管帐师：王莹女士，注册管帐师，1993年起从事注册管帐师事务，从事证券服务事务超越27年，具有相应专业担任才能，至今已为多家上市公司供给过上市公司年报审计、IPO申报审计和严重财物重组审计等证券服务。

　　年审项目签字注册管帐师：王其来先生，注册管帐师，2006年起从事注册管帐师事务，从事证券服务事务超越14年，具有相应专业担任才能，至今为多家上市公司供给过上市公司年报审计、IPO申报审计等证券服务。

　　依据致同管帐师事务所质量操控方针和程序，刘立宇女士担任本次年审项目质量操控复核人。刘立宇女士从事证券服务事务多年，担任审计和复核多家上市公司，具有相应专业担任才能。

　　上述项目签字管帐师及质量操控复核人等不存在违背《我国注册管帐师工作道德守则》对独立性要求的景象，且最近三年未受（收）到刑事处置、行政处置、行政监管办法和自律处置。

　　本期审计费用为致同管帐师事务所归纳考虑本公司事务规划、管帐处理杂乱程度，为公司供给审计服务所需装备的专业审计人员和投入的工作量等要素承认。本次年审兼并财政管帐报表审计费用为人民币108万元，内部操控审计费用为人民币32万元，因事务需求产生的费用由本公司另行全额付出，本次审计费用与上期保持一致。

　　2020年4月9日，本公司举行七届董事会审计委员会十次会议，审议并经过《关于续聘致同管帐师事务所（特别一般合伙）为2020年度年审管帐师事务所的方案》，审计委员会以为：致同管帐师事务所具有从事证券、审计相关事务资历，有满足的专业担任才能，能独立、客观、公平进行审计事务，恪守相关的工作道德准则，赞同聘任致同管帐师事务所为本公司2020年度审计服务组织，并将此方案提交公司董事会审议。

　　本公司独立董事事前认可：致同管帐师事务所具有证券相关事务审计资历，具有多年为上市公司供给审计服务的经历与才能，能独立、客观、及时的完结审计使命。咱们赞同续聘其为公司2020年度年审管帐师事务所并出具审计陈述。

　　本公司独立董事定见：致同管帐师事务所具有从事证券相关事务审计资历，能顺畅及时的完结公司年度审计工作。两边所约好的审计费用是以市场价格为依据、依照公平合理准则经过洽谈承认。公司董事会在审议此项方案时，其表决程序等契合有关法令、法规及《公司章程》的有关规矩。依据此，独立董事赞同公司持续延聘该事务所对本公司2020年度管帐报表及内部操控进行审计并出具审计陈述。

　　2020年4月9日，本公司举行七届董事会第二十二次会议，审议并经过《关于聘任致同管帐师事务所（特别一般合伙）为2020年度年审管帐师事务所的方案》， 整体董事一致赞同本公司续聘致同管帐师事务所作为本公司2020年度财政管帐报表及内控审计的服务组织，年度兼并财政管帐报表审计费用为人民币108万元，内部操控审计费用为人民币32万元，因事务需求产生的费用由我公司另行全额付出。

　　上述提议现已本公司审计委员会审议及董事会审议经过，需求提交本公司股东大会进行审议。

　　本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、准确性和完好性承当单个及连带责任。

　　2020年4月9日，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）举行七届董事会二十二次会议，审议并经过《关于本公司组织架构调整的方案》，为进一步完善公司办理结构，进步工作功率和效益，进步公司归纳营运水平，结合公司未来久远开展规划，拟对公司组织架构进行调整。

　　本次组织架构调整是公司在现有组织架构根底上，结合公司开展实践状况，对内部组织以及各部分责任进行优化，有利于进一步进步组织运营功率。

　　本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、准确性和完好性承当单个及连带责任。

　　依据我国证券监督处理委员会《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《上海证券买卖所上市公司征集资金处理办法（2013年修订）》等有关要求，现将健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）到2019年12月31日征集资金寄存与运用状况阐明如下：

　　经我国证券监督处理委员会核发的《关于核准健康元药业集团股份有限公司配股的批复》（证监答应[2018]1284号）赞同，本公司向原股东配售365,105,066股新股。本次配股方案征集资金200,000.00万元，实践征集资金总额为171,599.38万元，扣除发行费用4,625.36万元，征集资金净额为166,974.02万元。到2018年10月16日，上述征集资金现已到位，瑞华管帐师事务所（特别一般合伙）进行了验证，并出具《健康元药业集团股份有限公司验资陈述》（瑞华验字[2018]40060006号）。

　　到2019年12月31日，本公司已累计运用征集资金人民币 46,952.73万元。征集资金账户余额为人民币123,659.98万元，其间累计收到的银行存款利息扣除相关手续费等收入3,638.69万元。现金处理余额为零，弥补活动资金余额为零。

　　本公司依照《上市公司证券发行处理办法》、《上海证券买卖所上市公司征集资金处理规矩（2013年修订）》等相关规矩，经本公司六届董事会二十七次会议抉择，拟定并公告《健康元药业集团股份有限公司征集资金处理准则》，对征集资金的运用施行专人批阅，保证专款专用。

　　本公司已将征集资金寄存于经公司董事会赞同开立的各征集资金专项账户中，并与保荐组织民生证券股份有限公司、寄存征集资金的银行（我国工商银行股份有限公司深圳红围支行、招商银行股份有限公司深圳源兴支行、我国光大银行股份有限公司深圳大学城支行）签署《征集资金专户三方监管协议》，详见《健康元药业集团股份有限公司关于签定征集资金专户存储三方监管协议的公告》（临2018-097）、《健康元药业集团股份有限公司关于签定征集资金专户存储三方监管协议的公告》（临2019-018）。

　　本公司严厉依照《健康元药业集团股份有限公司征集资金处理准则》运用征集资金，到2019年12月31日，本公司实践运用征集资金人民币 46,952.73万元，本公司征集资金的运用状况详见附表1《征集资金运用状况对照表》。

　　2018年10月29日，本公司举行七届董事会三次会议，审议并经过《关于运用征集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的方案》，赞同公司运用征集资金21,532.82万元置换预先投入征集资金出资项目的自筹资金，公司本次征集资金置换的时距离征集资金到账时刻未超越6个月，契合相关法令法规要求，不影响征集资金出资项目的正常进行，不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的景象。本公司保荐组织民生证券股份有限公司已出具《关于健康元药业集团股份有限公司运用征集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核对定见》。

　　各募投项目施行主体公司已于2018年12月完结了以征集资金对预先投入募投项目的自筹资金21,532.82万元的置换。

　　2019年2月12日，本公司举行七届董事会八次会议，审议并经过《关于调整搁置征集资金进行现金处理的额度及运用搁置征集资金暂时弥补活动资金的方案》：赞同本公司将搁置征集资金进行现金处理的额度由不超越140,000万元调整为不超越70,000万元，一起运用不超越70,000万元搁置征集资金暂时弥补活动资金，运用期限为12个月（自初次弥补活动资金之日起核算）。

　　2019年7月19日，依据征集资金出资项目进展及资金组织，本公司提早归还人民币5,000万元至征集资金专项账户，到本公告日，本公司搁置征集资金暂时弥补活动的余额为人民币65,000万元，详见《健康元药业集团股份有限公司关于部分搁置征集资金弥补活动资金提早归还的公告》（临2019-061）。

　　2019年12月26日，依据征集资金出资项目进展及资金组织，本公司归还人民币65,000万元至征集资金专项账户，至此，本公司搁置征集资金暂时弥补活动资金悉数归还结束，详见《健康元药业集团股份有限公司关于搁置征集资金弥补活动资金悉数归还的公告》（临2019-114）。

　　2019年12月30日，本公司举行七届董事会二十次会议，审议并经过《关于运用搁置征集资金暂时弥补活动资金的方案》：为进步征集资金运用功率及下降公司财政费用，赞同本公司运用不超越 90,000万元搁置征集资金暂时弥补活动资金，运用期限为 2020年1月1日至 2020年12月31日止。

　　1、2018年10月29日，本公司举行七届董事会三次会议，审议并经过《关于运用搁置征集资金进行现金处理的方案》，赞同公司在保证不影响征集资金出资项目施行及征集资金运用的状况下，运用不超越140,000万元搁置征集资金进行现金处理。