1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到上海证券买卖所网站等我国证监会指定媒体上仔细阅读年度陈说全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保年度陈说内容的实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令职责。

　　4 致同管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了规范无保留定见的审计陈说。

　　依据致同管帐师事务所（特别一般合伙）审计承认，2020年度母公司单个管帐报表完结净赢利为581,215,613.09元，提取10%的法定盈利公积58,121,561.31元，加上年度未分配赢利316,018,713.39元，加处置其他权益东西出资收益34,242,899.22元，并扣除上年度现金分红308,423,523.20元，本年度可供股东分配的赢利为564,932,141.19元。

　　2020年度本公司拟分配现金盈利，以公司2020年度赢利分配计划施行所承认的股权登记日的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向整体股东每10股派发现金盈利人民币1.50元（含税），剩下未分配赢利结转至今后年度分配。

　　本公司首要从事医药产品及保健品研发、出产及出售，依据我国证监会公布的《上市公司职业分类指引》（2012年修订），公司所在职业为医药制作业（C27）。

　　现在，公司事务规模包含保健品、化学制剂、中药制剂、化学质料药及中间体、确诊试剂及设备等多重范畴。丰厚的产品阵型及品类为公司获取了更多的商场时机及展开空间。保健品事务从集团树立之初已连续至今，“太太”“静心”“鹰牌”等知名品牌具有广泛的商场影响力。化学制剂为集团第一大收入来历，其间处方药“倍能”“壹丽安”“贝依”“丽申宝”等，非处方药“丽珠得乐”“丽珠肠乐”“意可贴”等产品占有细分商场前列。跟着“舒坦琳”“丽舒同”“雾舒”等产品的相继获批上市，健康元吸入制剂产品线日渐丰厚，为打造“国内吸入制剂龙头企业”的战略方针奠定坚实基础。化学质料药及中间体包含头孢系列、他汀系列及碳青霉烯系列等。中药包含抗肿瘤扶正用药“参芪扶正注射液”和伤风类药品“抗病毒口服颗粒”等。确诊试剂包含新冠抗体检测验剂、HIV抗体确诊试剂及肺炎支原体抗体确诊试剂等。

　　公司在收购方面严厉重视收购功率、收购质量及收购本钱，已与多个供货商树立了长时刻安稳合作联系。质料、辅料、包装材料由各出产企业依据出产发展进行收购备货。公司制定有严厉的质量规范和收购办理准则，并严厉要求部属各出产企业按GMP规范安排收购，一起与大宗物资供货商树立长时刻战略合作联系，并在严控质量规范的基础上，加强对供给质量以及本钱操控的办理。公司内部树立有点评系统与价格档案，便于及时把握商场信息，施行比质、比价收购。

　　公司出产方面采纳以商场需求为导向安排出产的准则，详细办法为：由公司出售部分对商场需求状况进行调查并制定出售计划，归纳考虑公司各产品库存数量和各产品出产线的产能状况等要素，决议公司当月各产品的出产数量和产品规格；一起，依据出产计划和原材料的库存量决议原材料的收购。终究出产计划经公司运营办理层审理后下达，并由公司出产技能部分详细担任安排施行。

　　公司严厉依照GMP的要求安排出产，公司和各部属企业均已树立完善的质量办理系统，并施行质量授权人准则。在质量管控方面，公司已树立紧密、完善的出产质量确保（QA）系统，在契合国家规范的基础上，与世界接轨并承受世界认证。公司每年进行GMP自检、ISO9001内审、外审，以及承受各种外部审计，公司活跃推广世界先进的GMP办理，对供货商挑选、审计、进厂物料查验、出产进程操控、产品出厂放行、商场盯梢等全进程进行质量操控，系统运转杰出。

　　详见2020年年度陈说全文第四节运营状况评论与剖析中“公司首要出售方法剖析”。

　　2020年头遭到新冠肺炎疫情影响，各级医疗卫生机构事务受限，门诊及住院量显着下降，医药制作业板块整体营收负添加，但下半年跟着国内疫情根本受控，医疗次序逐步康复，一起海外疫情持续延伸，国内加大医疗卫生补短板力度以及对或许到来的第二波疫情的防控力度导致相关职业产品需求添加，医药制作板块整体成绩得到显着改进，已完结由负转正。

　　依据国家统计局数据显现，2020年我国医药制作业规划以上企业完结运营收入24,857.3亿元，同比添加4.5%，运营本钱为14,152.6亿元，同比添加5.4%，完结赢利总额3,506.7亿元，同比添加12.8%，增速较上年同期上升6.9个百分点，高于全国规划以上工业企业同期整体水平8.7个百分点。

　　经过多年的展开，公司已经成为包含保健品、化学制剂、中药制剂、化学质料药及中间体、确诊试剂及设备等多重范畴的归纳性制药企业，产业链完好，出产的中西药制剂等产品长时刻稳占全国药品制剂商场前列，其间，消化道用药、抗感染用药及促性激素用药等为公司首要优势种类。未来公司将聚集立异药及高壁垒杂乱制剂，在原有优势范畴的基础上，不断强化呼吸类、精力类、肿瘤免疫等产品的立异研发和运营布局。

　　2019年，公司被广东省企业联合会评选为广东企业500强，广东民营企业100强，广东流转企业100强，广东立异企业100强。

　　2020年，出人意料的新冠肺炎疫情给公司正常出产运营造成了必定程度的影响。各级医疗卫生机构门诊及住院量下降，医院非疫情相关处方下降，导致公司部分产品的出售不达预期。面临严峻的外部环境，公司坚持一手抓疫情防控，一手抓运营办理，活跃履行复工复产，并一起采纳多种办法以减轻疫情对企业运营的晦气影响，确保出产运营活动平稳有序。

　　陈说期内公司完结运营收入及净赢利双添加，首要是要点制剂产品出售收入对整体营收奉献持续提高，如化学制剂首要产品注射用艾普拉唑钠出售同比快速大幅添加，注射用醋酸亮丙瑞林微球、盐酸哌罗匹隆片、马来酸氟伏沙明片出售同比完结持续较大添加；中药制剂首要产品抗病毒颗粒因受疫情影响，出售同比大幅添加；加之化学质料药首要种类美罗培南（混粉）出口完结大幅添加及新式冠状病毒抗体检测验剂产品完结新增出售，为公司整体成绩的稳步添加供给了重要支撑。

　　4.1 一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10 名股东持股状况表

　　注：本陈说期初，本公司控股股东深圳市百业源出资有限公司共持有本公司股份980,458,782股，其间148,000,000股寄存于深圳市百业源出资有限公司2019非揭露发行可交换公司债券质押专户。到陈说期末，百业源2019年非揭露发行可交换公司债券（第一期）已悉数换股完毕，共累计换股8,480.51万股，百业源持有本公司股份削减至895,653,653股。

　　陈说期内，本公司完结运营收入135.22亿元，较上年同期上升约12.87%；完结归属于上市公司股东的净赢利11.20亿元，同比添加约25.28%；完结归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净赢利为9.67亿元，同比添加约16.63%。公司各板块事务展开状况详细如下：

　　到陈说期末，本公司直接及直接持有丽珠集团（000513.SZ，44.33%股权。陈说期内，丽珠集团（不含丽珠单抗）完结运营收入105.20亿元，同比添加约12.10%；为本公司奉献归属于母公司股东的净赢利约8.33亿元。丽珠集团运营状况详见《丽珠集团2020年年度陈说》。

　　到陈说期末，本公司持有丽珠单抗股权权益为60.18%，对本公司当期归母净赢利影响金额约为-1.61亿元。

　　陈说期内，丽珠单抗环绕“项目、团队、途径”三大方面，进行了架构及团队人员的弥补及资源制作优化。环绕肿瘤、免疫疾病及辅佐生殖范畴进行要点布局：一是聚集新分子、新靶点及差异化的分子规划，持续优化生物药的新药研发与点评技能途径，二是优化细胞医治技能研发途径，致力于在实体瘤和通用细胞医治范畴获得打破。经过聚集中心研发项目，强化项目进程办理，研发质量与时效偏重，一起加强了与临床运营及医学部分的密切协作，研发功率显着提高。

　　到陈说期末，丽珠单抗要点项目研发发展如下：完结了注射用重组人绒促性素出产现场核对及注册查验，海外注册同步展开；完结重组人源化抗人IL-6R单克隆抗体注射液III期临床试验悉数入组；注射用重组人源化抗PD-1单克隆抗体胸腺癌临床Ib/II期注册性临床试验完结2/3入组；重组抗人IL-17A/F人源化单克隆抗体注射液、注射用重组肿瘤酶特异性干扰素α-2b Fc交融蛋白获得临床试验批件并发动I期临床试验。

　　陈说期内，健康元（不含丽珠集团、丽珠单抗）完结运营收入33.45亿元，较上年同期上升约13.47%；完结归属于上市公司股东的净赢利4.48亿元，同比添加约17.28%。完结归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净赢利为4.28亿元，同比添加约15.99%。首要范畴及要点产品状况如下：

　　陈说期内，健康元（不含丽珠集团、丽珠单抗）处方药板块完结出售收入11.04亿元，与上年同期根本相等。

　　2020年头，在新冠疫情防控期间，医院暂停和推迟非急诊需求的医治，门诊量及住院量大幅下降，公司首要产品注射用美罗培南（“倍能”）的出售遭到较大程度影响，上半年出售金额同比下降20%。下半年跟着国内疫情得到有用操控，医疗次序逐步康复，该产品终端出售也逐步趋向好转。到陈说期末，倍能2020年度出售金额同比降幅收窄至2%。2020年10月，倍能顺畅经过仿制药质量和效果一致性点评，成为本品国内首个经过一致性点评的产品。

　　2020年，公司处方药出售部队进行了重新组建，在加强原有优势种类掩盖的一起，依据产品战略布局的需求，搭建了呼吸专线出售部队，现在已根本构成了掩盖全国，以大区司理、省司理、拓宽司理为中心的三级精细化营销拓宽系统，并活跃采纳各项办法，加速新产品的入院开发作业：一是加强了掩盖率、达标率的查核，各呼吸种类的开发速度显着加速；二是经过盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液进入国谈的关键，组合带动其他种类，以完结多种类掩盖为方针；三是持续完善种类的学术依据支撑，多种类成功进入慢阻肺攻略引荐，驱动产品持续添加。四是树立数字拓宽部，致力于打造数字化营销途径，全方位进行品牌建造。

　　陈说期内，健康元（不含丽珠集团、丽珠单抗）质料药及中间体板块完结出售收入18.92亿元，同比添加约26%。

　　近年来跟着公司美罗培南质料药新产能的开释，美罗培南（混粉）等系列质料药及中间体的出售添加敏捷。本年度焦作健康元培南类中间体4-AA新出产线的正式投产，将更有利于进一步操控产品本钱及质量。2020年因为海外疫情持续延伸，出产阻滞，物流不畅等要素导致海外质料药供给缺乏，公司抓住机遇，大力开辟海外商场，美罗培南（混粉）出口完结大幅添加，全年出售量同比添加75%。尽管疫情仅是影响质料药供需格式的一个短期要素，可是公司将借此关键拓宽产品的世界商场空间，提高公司整体竞赛力。

　　因为商场供给量持续添加，7-ACA价格自2019年下半年开端呈现显着下降，2020年头价格仍维持在较低水平，尽管二季度后价格有显着康复，可是在疫情防控局势下，头孢终端产品需求削减，加之竞赛格式的改动，2020年度公司7-ACA(含D-7ACA)的销量较上年同期削减22%。面临严峻的商场环境，公司将持续在降本增效、新产品开发、添加世界认证等方面尽力，尽量削减7-ACA销量改动对公司成绩的影响。

　　陈说期内，健康元（不含丽珠集团、丽珠单抗）保健品及OTC板块完结运营收入3.27亿元，同比上升约9%。

　　2020年上半年受疫情等外部环境影响，公司保健品的干流途径线下药店及商超客流量急剧下降，而且受限于国家医保方针等原因，保健品在药店肆货门店紧缩，导致一季度销量下滑显着。为此公司敏捷调整营销战略，品牌上聚集精准传达，线下途径聚集OTC快速拓宽，线上途径要点提高结尾流量变现，二季度出售状况有所好转。下半年公司持续品牌发声，经过流量聚集投进、精准直播带货引流等办法，与线上及线下干流途径进行整合营销，构成出售打破，下半年成绩完结反转。

　　陈说期内，公司完结运营收入135.22亿元，较上年同期添加12.87%，运营本钱48.74亿元，较上年同期添加14.13%。

　　本陈说期，本公司主营事务完结运营收入134.46亿元，较上年同期添加15.43亿元，增幅12.97%。其间，化学制剂产品同比添加8.44%，化学质料药和中间体产品同比添加12.24%，确诊试剂及设备同比添加83.28%。

　　本公司主营事务收入添加首要是公司不断深化营销体制改革，施行精细化办理，要点制剂产品出售收入对整体营收奉献持续提高，如化学制剂首要产品注射用艾普拉唑钠出售同比快速大幅添加，注射用醋酸亮丙瑞林微球、盐酸哌罗匹隆片、马来酸氟伏沙明片出售同比完结持续较大添加；中药制剂首要产品抗病毒颗粒因受疫情影响，出售同比大幅添加；加之化学质料药首要种类美罗培南质料药出口完结大幅添加及新式冠状病毒抗体检测验剂产品完结新增出售，为公司整体成绩的稳步添加供给了重要支撑。

　　公司持续开辟海外商场，陈说期内完结境外运营收入26.60亿元，较上年同期添加40.41%。

　　2021年3月29日，公司举行了七届董事会四十四会议，审议经过了《关于管帐方针改动的计划》，公司依据中华人民共和国财政部公布的《企业管帐准则解说第13号》，对公司管帐方针进行相应改动，并于2020年1月1日起履行。

　　财政部于2019年12月发布了《企业管帐准则解说第13号》（财会〔2019〕21号）（以下简称：解说第13号)。解说第13号修订了构成事务的三个要素，细化了事务的判别条件，对非同一操控下企业兼并的购买方在判别获得的运营活动或财物的组合是否构成一项事务时，引入了“集中度测验”的办法。解说第13号清晰了企业的相关方包含企业所属企业集团的其他一起成员单位（包含母公司和子公司）的合营企业或联营企业，以及对企业施行一起操控的出资方的企业合营企业或联营企业等。解说13号自2020年1月1日起施行，本公司选用未来适用法对上述管帐方针改动进行管帐处理。

　　7 与上年度财政陈说比较，对财政报表兼并规模产生改动的，公司应当作出详细阐明。

　　本公司2020年度归入兼并规模的子公司详见2020年年度陈说全文附注七“在其他主体中的权益”。本公司本年兼并规模比上年度添加1户，削减1户，详见2020年年度陈说全文附注六“兼并规模的改动”。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）七届董事会四十四次会议于2021年3月18日（周四）以电子邮件并电话承认的办法宣布会议告诉并于2021年3月29日（星期一）下午14:00在深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室以现场会议加视频会议办法举行。会议应到会董事七名，实践到会七名。公司三名监事会成员及公司总裁等高档办理人员列席了会议，契合《公司法》及本公司《公司章程》的规则。会议由董事长朱保国先生掌管，以记名投票表决办法审议并经过如下计划：

　　经公司董事会主张，2020年度本公司拟分配现金盈利，以公司2020年度赢利分配计划施行所承认的股权登记日的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向整体股东每10股派发现金盈利人民币1.50元（含税），剩下未分配赢利结转至今后年度。

　　本公司董事会以为：本次赢利分配预案契合《公司章程》等相关规则，充沛考虑股东合理报答及公司可持续展开做出的合理赢利分配，赞同该项计划并赞同将其提交公司股东大会进行审议。

　　详见本公司2021年3月31日于上海证券买卖所（）及《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》揭露发表的《健康元药业集团股份有限公司关于本公司2020年度赢利分配预案的公告》（临2021-034）。

　　五、审议并经过《健康元药业集团股份有限公司2020年年度陈说（全文及摘要）》

　　详见本公司2021年3月31日于上海证券买卖所（）、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公告的《健康元药业集团股份有限公司2020年年度陈说摘要》及上海证券买卖所（）公告的《健康元药业集团股份有限公司2020年年度陈说（全文）》。

　　六、审议并经过《关于审理致同管帐师事务所（特别一般合伙）出具〈健康元药业集团股份有限公司内部操控审计陈说〉的计划》

　　详见本公司2021年3月31日于上海证券买卖所（）公告的《健康元药业集团股份有限公司内部操控审计陈说》。

　　七、审议并经过《关于审理致同管帐师事务所（特别一般合伙）出具的〈关于健康元药业集团股份有限公司非运营性资金占用及其他相关资金来往状况汇总表的专项审理陈说〉的计划》

　　详见本公司2021年3月31日于上海证券买卖所（）公告的《健康元药业集团股份有限公司非运营性资金占用及其他相关资金来往状况汇总表的专项审理陈说》。

　　八、审议并经过《董事会审计委员会〈关于致同管帐师事务所（特别一般合伙）从事2020年度审计作业总结陈说〉的计划》

　　依据我国证监会及上海证券买卖所相关规则，本公司董事会审计委员会对致同管帐师事务所（特别一般合伙）审计状况，及审计进程中与董事会审计委员会的交流、反应等相关状况已进行总结和阐明，并构成《健康元药业集团股份有限公司董事会审计委员会关于致同管帐师事务所（特别一般合伙）从事2020年度审计作业总结陈说》。

　　九、审议并经过《健康元药业集团股份有限公司2020年度董事会审计委员会履行职责陈说》

　　详见本公司2021年3月31日于上海证券买卖所（）公告的《健康元药业集团股份有限公司2020年度董事会审计委员会履行职责陈说》。

　　十、审议并经过《健康元药业集团股份有限公司2020年度风险办理与内部操控自我点评陈说》

　　详见本公司2021年3月31日于上海证券买卖所（）公告的《健康元药业集团股份有限公司2020年度风险办理与内部操控自我点评陈说》。

　　十一、审议并经过《关于本公司授信融资及为部属子公司等供给融资担保的计划》

　　经与会董事仔细审议，一致赞同本公司向我国工商银行股份有限公司深圳分行等银行请求最高不超越人民币合计229.00亿元或等值外币的授信融资。并赞同本公司为焦作健康元生物制品有限公司、深圳市海边制药有限公司等全资、控股子公司向兴业银行股份有限公司深圳分行等银行请求最高不超越人民币180.28亿元或等值外币的授信融资供给连带职责担保。一起赞同本公司董事会授权公司法人代表或其授权人就公司授信融资及为部属子公司供给融资担保签署有关文件，本公司承当连带职责。

　　详见本公司2021年3月31日于上海证券买卖所网站（）及《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》揭露发表的《健康元药业集团股份有限公司关于公司授信融资及为部属子公司供给融资担保的公告》（临2021-035）。

　　十二、审议并经过《关于续聘致同管帐师事务所（特别一般合伙）为2021年度年审管帐师事务所的计划》

　　本公司拟持续聘任致同管帐师事务所（特别一般合伙）对公司2021年兼并报表和内部操控进行审计并出具审计陈说，年度兼并财政管帐报表审计费用为人民币128万元，内部操控审计费用为人民币32万元，因事务需求产生的费用由我公司另行全额付出。

　　详见本公司2021年3月31日于上海证券买卖所网站（）及《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公告的《健康元药业集团股份有限公司关于本公司续聘管帐师事务所的公告》（临2021-036）。

　　经与会董事仔细审议，一致赞同公司依据中华人民共和国财政部公布的《企业管帐准则解说第13号》（财会〔2019〕21号），对公司管帐方针进行相应改动，并于2020年1月1日起履行。

　　详见本公司2021年3月31日于上海证券买卖所网站（）及《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公告的《健康元药业集团股份有限公司关于管帐方针改动的公告》（临2021-037）

　　经与会董事仔细审议，承认公司高档办理人员2020年度薪酬如下：总裁俞雄先生179.67万元，副总裁兼财政担任人邱庆丰先生260.09万元，副总裁林楠棋先生150.36万元，副总裁兼董事会秘书赵凤光先生153.20万元，财政担任人汤凌志先生（已离任）85.64万元。

　　表决成果：赞同票5票，反对票0票，弃权票0票，相关董事邱庆丰、林楠棋逃避表决。

　　详见本公司2021年3月31日于上海证券买卖所（）公告的《健康元药业集团股份有限公司2020年度社会职责陈说》。

　　十六、审议并经过《关于控股子公司焦作健康元与金冠电力日常相关买卖的计划》

　　为满意本公司控股子公司焦作健康元生物制品有限公司出产运营进程中蒸汽及动力供给需求，赞同焦作健康元生物制品有限公司于2021年向焦作金冠嘉华电力有限公司收购最高不超越人民币2.0亿元（含2.0亿元）的蒸汽及动力等。

　　详见本公司2021年3月31日于上海证券买卖所（）及《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公告的《健康元药业集团股份有限公司关于控股子公司焦作健康元与金冠电力日常相关买卖的公告》（临2021-038）。

　　十七、审议并经过《健康元药业集团股份有限公司2020年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》

　　详见本公司2021年3月31日于上海证券买卖所网站（）及《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公告的《健康元药业集团股份有限公司2020年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》（临2021-039）。

　　赞同本公司将珠海大健康产业基地建造项目的开工建造时刻延迟至2021年下半年，详细开工时刻视项目建造地址市政配套工程建造完结时刻而定。

　　详见本公司2021年3月31日于上海证券买卖所网站（）及《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公告的《健康元药业集团股份有限公司关于征集资金出资项目调整产种类类及延期的公告》（临2021-040）。

　　本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）七届监事会三十三次会议于2021年3月18日（周四）以电子邮件并电话承认的办法宣布会议告诉并于2021年3月29日（星期一）公司七届董事会四十四次会议完毕后在健康元药业集团大厦2号会议室以现场会议方法举行。本次会议由监事会招集人余孝云招集并掌管，应参与监事三人，实践参与监事三人，会议的举行契合《公司法》及《公司章程》的规则。本次会议以记名投票办法审议并经过以下计划：

　　公司本次赢利分配预案契合《公司章程》等有关规则，切合公司的实践状况。采纳以现金分红办法进行赢利分配，充沛确保了公司对出资者特别是中小出资者合理报答，赞同将此计划提交公司股东大会审议。

　　三、审议并经过《对〈健康元药业集团股份有限公司2020年年度陈说（全文及摘要）〉发表定见》

　　四、审议并经过《对〈健康元药业集团股份有限公司2020年度风险办理与内部操控自我点评陈说〉发表定见》

　　详见本公司2021年3月31日于上海证券买卖所网站（）揭露发表的《健康元药业集团股份有限公司2020年度社会职责陈说》。

　　六、审议并经过《对〈关于控股子公司焦作健康元与金冠电力日常相关买卖的计划〉发表定见》

　　公司与相关方之间产生的日常相关买卖是依照诚实信用和揭露、公正、公正的准则进行的，定价契合商场准则，也是公司正常出产运营的需求，决策程序也契合相关法令、法规要求，未发现存在危害公司及中小股东利益的状况。

　　七、审议并经过《健康元药业集团股份有限公司2020年度征集资金寄存与实践运用状况专项陈说》

　　本公司征集资金的办理、运用及运作契合《上市公司监管指引第2号—上市公司征集资金办理和运用的监管要求》和《上海证券买卖所上市公司征集资金办理办法（2013年修订）》等规则和公司《征集资金办理准则》的要求，本公司征集资金的运用合法、合规，未发现违背法令、法规及危害股东利益的行为。

　　详见本公司2021年3月31日于上海证券买卖所网站（）及《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公告的《健康元药业集团股份有限公司2020年度征集资金寄存与实践运用状况专项陈说》（临2021-039）。

　　公司本次部分征集资金出资项目延期事项仅触及项目出资发展的改动，不触及出资总额、施行主体的改动，不存在改动征集资金投向、危害公司股东利益的景象，契合我国证监会、上海证券买卖所关于上市公司征集资金运用的有关规则，契合公司及整体股东的利益。因而，赞同公司将部分募投项目进行延期。

　　本次公司管帐方针改动是依据财政部相关文件要求进行的合理改动，契合《企业管帐准则》及有关法令法规要求，本公司监事会赞同公司本次管帐方针改动。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　●本次拟向我国工商银行股份有限公司深圳分行等银行请求最高不超越人民币229.00亿元或等值外币的授信融资。

　　●本次担保总金额约为人民币180.28亿元，占本公司最近一期经审计总财物（281.57亿元）的份额约为64.03%，占最近一期经审计净财物（192.37亿元）的份额约为93.72%，需要提交本公司股东大会审议赞同。

　　2021年3月29日，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）举行七届董事会四十四次会议，审议并经过《关于本公司授信融资及为部属子公司供给融资担保的计划》，赞同公司向我国工商银行股份有限公司深圳分行等银行请求最高不超越人民币229.00亿元或等值外币的授信融资，概况如下：

　　一起赞同本公司为焦作健康元生物制品有限公司（以下简称：焦作健康元）、深圳市海边制药有限公司（以下简称：深圳海边）等全资、控股子公司向兴业银行股份有限公司深圳分行等下列银行请求最高不超越人民币180.28亿元或等值外币的授信融资供给连带职责担保，概况如下表：

　　注：1、丽珠集团新北江制药股份有限公司（以下简称：新北江公司）另一股东--珠海中汇源出资合伙企业（有限合伙）（持有新北江公司股权8.44%）需出具《反担保许诺书》，许诺为丽珠集团在新北江公司担保职责规模内供给8.44%的连带确保职责，确保期至丽珠集团的确保职责完毕之日止；2、丽珠集团福州福兴医药有限公司（以下简称：福兴公司）另一股东--丽珠集团新北江制药股份有限公司（持有福兴公司股权75%）需出具《反担保许诺书》，许诺为丽珠集团在福兴公司担保职责规模内供给75%的连带确保职责，确保期至丽珠集团的确保职责完毕之日止；

　　3、珠海市丽珠单抗生物技能有限公司（以下简称：单抗公司）另一股东—本公司拟出具《反担保许诺书》，许诺为丽珠集团在单抗公司担保职责规模内供给33.07%的连带确保职责，确保期至丽珠集团的确保职责完毕之日止。

　　本次担保总金额约为人民币180.28亿元，占本公司最近一期经审计总财物（281.57亿元）的份额约为64.03%，占最近一期经审计净财物（192.37亿元）的份额约为93.72%，需要提交本公司股东大会审议赞同。

　　主营事务：研讨、开发、出产、出售：医用中间体、食物添加剂（乳酸链球菌素、纳他霉素、结冷胶）

　　与本公司联系：焦作健康元为本公司全资子公司，本公司直接持有其75%股权，本公司全资子公司天诚实业有限公司持有其25%股权

　　主营事务：运营进出口事务，国内贸易（不含专营、专控、专卖产品），粉针剂（含青霉素类），片剂，硬胶囊剂，质料药，无菌质料药，吸入制剂（吸入溶液），粉雾剂，药用辅料等

　　与本公司联系：海边制药为本公司全资子公司，本公司直接持有其97.87%股权，本公司全资子公司健康元日用保健品有限公司持有其2.13%股权

　　居处：深圳市南山区西丽大街松坪山社区松坪山朗山路17号太太药业办公楼101深圳市南山区第五工业区太太药业大厦一到二楼

　　主营事务：口服液、片剂（激素类）、气雾剂（含激素类）、吸入制剂（吸入溶液）（含激素类）、鼻喷剂（激素类）、中药提取车间｛粤20160146号｝、保健食物的研发、出产、出售等

　　主营事务：化学质料药（含中间体）及药物制剂的研发、出产、贮存、运送、出售，运营进出口事务等

　　与本公司联系：健康元海边为本公司全资子公司，本公司直接持有其25%股权，本公司全资子公司海边制药持有其75%股权

　　主营事务：出产和出售自产的中药材、中药饮片、中成药、化学质料及其制剂、抗生素、生化药品等

　　主营事务：出产和出售自产的无菌质料药、质料药、医药制剂、医药中间体、化工产品（以上均不含风险化学品及易制毒化学品）等

　　主营事务：从事生物医药产品及抗体药物的技能研讨、开发、出售及进出口事务等并供给相关技能转让、技能咨询和技能服务（以上不触及外商出资准入特别办理办法内容，依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

　　与本公司联系：本公司控股子公司丽珠集团控股子公司，丽珠集团所占丽珠单抗股权份额55.13%，本公司所占丽珠单抗股权份额35.75%

　　居处：珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园行政大楼5楼513、515、516、517室

　　主营事务：从事中西药制剂及质料、医药中间体等产品的进出口；批发：中成药、化学质料药、化学药制剂、抗生素质料药等

　　主营事务：从事药品、兽药的出产以及医药中间体的制作，化工质料及产品的制作，饲料添加剂、食物添加剂的制作等

　　主营事务：药品、质料药、医药制剂中间体、食物添加剂及医药出产用的化工原材料（不含易燃易爆及化学风险品，触及答应运营的凭答应证运营）的出产、批发、零售等

　　主营事务：从事食物添加剂、兽药的出产、出售以及货品进出口、技能进出口、署理进出口等

　　主营事务：首要从事出产运营各种医药制剂、多层共挤输液用膜制袋、医药质料（以上项目凭药品出产答应证核定项目运营，涉证产品在外），各种食物添加剂、饲料添加剂、养分保健品、各类新药产品的研发、开发、出售等