本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法律责任。

　　●本次上市流转的战略配售股份数量为1,987,012股，限售期为自科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）股票上市之日起24个月。本公司承认，上市流转数量为该限售期的悉数战略配售股份数量。

　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于赞同科兴生物制药股份有限公司初次揭露发行股票注册的批复》（证监答应[2020]2655号）赞同，公司初次揭露发行人民币普通股49,675,300股，并于2020年12月14日在上海证券交易所科创板上市，发行后总股本为198,700,650股，其间有限售条件流转股为157,791,528股，无限售条件流转股为40,909,122股。

　　本次上市流转的限售股为初次揭露发行战略配售限售股，共触及限售股股东1名，为中信建投投资有限公司（参加跟投的保荐组织中信建投证券股份有限公司依法建立的全资子公司），对应的限售股数量为1,987,012股，占公司总股本的1.00%，限售期为自公司初次揭露发行股份上市之日起24个月。现确定时行将届满，将于2022年12月14日起上市流转。

　　本次上市流转的限售股为公司初次揭露发行战略配售限售股。自公司初次揭露发行股票限售股构成至今，公司未产生因利润分配、公积金转增股本等导致股本数量改变的状况。

　　本次上市流转的限售股股东许诺其取得配售的股票持有期限为自公司初次揭露发行并上市之日起24个月，限售期届满后，中信建投投资有限公司的减持适用中国证监会和上海证券交易所关于股份减持的有关规定。

　　到本公告发表日，上述股东严厉实行其所作出的许诺，不存在相关许诺未实行而影响本次限售股上市流转的景象。

　　公司本次请求上市流转的限售股股东已严厉实行了相应的股份确定许诺；公司本次限售股份上市流转请求的股份数量、上市流转时刻契合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐事务管理方法》《上海证券交易所科创板股票上市规矩》以及《科创板上市公司继续监管方法（试行）》等相关法律法规和规范性文件的要求；公司关于本次限售股份相关的信息发表实在、精确、完好。

　　本次上市流转的战略配售股份数量为1,987,012股，限售期为24个月，占公司总股本的1.00%。

　　《中信建投证券股份有限公司关于科兴生物制药股份有限公司初次揭露发行战略配售限售股上市流转的核对定见》